2024-10-02 | 赫尔佐根奥拉赫

• 舍弗勒集团完成对纬湃科技集团的合并，无表决权普通股已转换为具有完全表决权普通股的转换

• 纬湃科技股票以 1:11.4 的比例转换成舍弗勒具有完全表决权的新普通股

• 舍弗勒无表决权普通股按 1:1 的比例转换为具有完全表决权的普通股

• 具有完全表决权的舍弗勒新股于2024年10月2日开始上市交易

• 双方合并的完成标志着自年初开始筹备的整合实施工作正式启动

赫尔佐根奥拉赫 | 2024年10月2日 | 2024年10月1日，舍弗勒集团成功完成对纬湃科技集团的合并。合并于当日进行商业登记，标志着双方合并正式生效。同时，舍弗勒无表决权普通股也全部转换为具有完全表决权的普通股。至此，舍弗勒成功按计划于2024年第四季度完成对纬湃科技的合并交易。

舍弗勒集团首席执行官克劳斯•罗森菲尔德说道：“随着与纬湃科技合并的完成，舍弗勒揭开了公司发展的全新篇章。尽管外部环境充满挑战，但在不到一年的时间内，我们便按计划顺利完成这项复杂的交易，表明两家公司在技术和文化方面都高度契合。我们非常期待未来继续保持协作，共同打造一家领先的专注驱动技术的科技公司。”

舍弗勒集团家族股东及监事会主席乔治·F.W.·舍弗勒说道：“舍弗勒与纬湃科技整合后将变得更加强大。双方合并为舍弗勒集团未来继续保持盈利增长奠定了基础。舍弗勒家族作为舍弗勒集团长期重要股东，将继续为舍弗勒集团的发展提供强有力支持。我谨代表我的母亲玛利亚-伊丽莎白·舍弗勒-图曼女士，热烈欢迎纬湃科技的优秀员工加入舍弗勒集团。”

成功完成合并及股权转换

根据合并协议中明确的交换比例，原纬湃科技股东每持有1股纬湃科技股票将获得11.4股新发行的舍弗勒普通股，并拥有完全表决权。作为舍弗勒股权类别转换的一部分，舍弗勒之前发行的无表决权普通股按1:1的比例转换为具有完全表决权的普通股。未来，舍弗勒所有股东都将持有具有完全表决权的普通股。具有完全表决权的舍弗勒新股于2024年10月2日在法兰克福证券交易所上市交易。

未来发展战略及市场定位

以2023年两家公司运营状况来看，合并后公司年销售额约为 250 亿欧元，拥有约12万名员工，在全球范围内设有250多个分支机构及100多个生产设施。

按照新组织架构，舍弗勒集团未来将设立四大事业群，在相应领域处于市场领先地位。四大事业群分别为：电驱动事业群、动力系统与底盘事业群、车辆全周期服务事业群及工业事业群。此外，舍弗勒集团将继续保持此前的四大区域设置，分别为欧洲区、美洲区、中国区及亚太区。

合并后，舍弗勒集团拥有强劲的资产负债表，形成巨大的规模效应，丰富的产品组合涵盖八大产品系列，可针对广泛的客户需求提供全面解决方案。

正如最初预期，舍弗勒与纬湃科技合并后将带来销售额和成本方面的协同效应，预计每年可以带来约6亿欧元的息税前利润(EBIT)。协同效应将逐步实现，预计于 2029 年实现全部协同潜力。

进入整合实施阶段

随着合并的完成，双方的整合工作也从10月1日(Day One)正式展开。在过去的几个月中，两家公司的整合工作组对此进行了充分的准备。

除了实现销售额和成本方面的协同效应外，整合还将包括流程和IT系统的合并，以及为跨事业群客户建立新的销售和服务模式。此外还包括在舍弗勒和纬湃科技之前以各自法人实体运营的国家中，对原有法律实体进行整合、精简及强化。除欧洲外，这些国家包括中国、墨西哥、韩国和印度等。

未来，舍弗勒集团将采用统一的企业品牌名称“舍弗勒”，以绿色作为品牌色，秉承“We pioneer motion(创新驱动，领动未来)”的企业主张。与舍弗勒企业品牌并列存在的产品品牌将逐步融入到企业品牌中。

合并后，舍弗勒集团注册地及总部所在地依然在赫尔佐根奥拉赫。

2024年11月5日公布前三季度业绩后，舍弗勒将以合并后公司的身份与资本市场沟通。舍弗勒将在2025年3月5日的年度新闻发布会上公布2024年财报以及2025年预期目标。此外，舍弗勒还计划于2025年下半年举办“资本市场日(Capital Markets Day)”，向资本市场和公众介绍合并后公司的发展战略。

关于舍弗勒

舍弗勒集团75余年来始终秉承开拓创新精神，致力于推动驱动技术的创新与发展。依托在电驱动、低碳驱动、底盘应用和可再生能源领域提供创新技术、产品和服务，舍弗勒集团致力于成为值得信赖的合作伙伴，让驱动技术在整个产品生命周期中更高效、更智能、更可持续。舍弗勒集团的产品和服务覆盖整个驱动技术生态系统，涉及八大产品领域，包括从轴承解决方案、各类直线导轨系统到维修和监测服务等丰富的产品和服务组合。舍弗勒集团目前拥有约120,000名员工，在全球55个国家和地区设有250多个分支机构，是全球最大家族企业之一，也是德国最具创新力公司之一。